南兴装备股份有限公司第三届监事会第十七次会


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  (以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2019年10月19日以电话、邮件等形式发出,会议于2019年10月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持,六合超准网站,会议认真审议了会议议案,决议如下:

  一、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

  全体监事认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告全文》内容详见2019年10月30日巨潮资讯网(。

  《2019年第三季度报告正文》内容详见2019年10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊因个人原因离职,已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计45,004股进行回购注销。经核实,监事会认为公司回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关法律法规的规定。因此,我们同意上述议案。

  《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见2019年10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  公司分别于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,于2019年5月20日召开二〇一八年年度股东大会,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后,因回购注销部分限制性股票导致股本发生变动,公司2018年年度权益分派方案调整为:以2019年6月10日公司总股本131,349,850股为基数,对分配比例进行调整,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.001187元(含税)。同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5.001187股, 转增后公司总股本变更为197,040,366股。

  公司于2019年10月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊因个人原因离职,已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计45,004股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由197,040,366股减至196,995,362股。上述回购注销议案尚需提交公司二〇一九年第三次临时股东大会审议。

  综上,若二〇一九年第三次临时股东大会审议通过上述回购注销议案,公司注册资本将由131,349,850元变更为196,995,362元。因此,我们同意变更公司注册资本。

  《关于变更公司注册资本及修改相关条款的公告》内容详见2019年10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  鉴于公司股本因资本公积转增股本和回购注销部分限制性股票发生变化,《公司章程》中涉及股本的条款需做出相应修改。《公司章程》第1.06条由“公司注册资本为人民币13,134.985万元”修改为“公司注册资本为人民币19,699.5362万元”;第3.06条由“公司股份总数为13,134.985万股,均为人民币普通股,每股面值1元”修改为“公司股份总数为19,699.5362万股,均为人民币普通股,每股面值1元”。因此,我们同意将《公司章程》中有关注册资本和股份总数的相关内容作相应修改。

  《关于变更公司注册资本及修改相关条款的公告》内容详见2019年10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

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